Az üresedésről
Intelion ищет руководителя отдела комплаенса для развития системы контроля фиатных и цифровых операций, проведения KYC/KYB и AML-процедур. Роль предполагает взаимодействие с банками, платёжными системами, крипто-биржами, регуляторами и аудиторами.
О компании
Intelion развивает промышленный майнинг, сервис IntelionX для обмена цифровых валют и AI/GPU-инфраструктуру. IntelionX работает в официальном контуре и включает инструменты верификации и контроля, соответствующие требованиям регуляторов и банковской инфраструктуры.
Обязанности
- Разрабатывать и внедрять систему комплаенс-контроля для фиатных и цифровых операций.
- Формировать и актуализировать политики, регламенты и инструкции по направлениям ПОД/ФТ, KYC/KYB и AML.
- Оценивать эффективность комплаенс-процессов и оптимизировать их.
- Проводить процедуры KYC/KYB в отношении клиентов и контрагентов.
- Готовить документы для открытия счетов в российских и зарубежных банках, платёжных системах и на крипто-биржах.
- Взаимодействовать с банками, биржами и платёжными сервисами по вопросам комплаенса.
- Отвечать на запросы и сопровождать расследования.
- Представлять интересы компании во взаимодействии с ЦБ РФ, Росфинмониторингом, ФНС и внешними аудиторами.
- Готовить и сопровождать проверки, отвечать на запросы.
Условия работы
- Официальное трудоустройство по ТК РФ.
- Зарплата от 300 000 рублей на руки в месяц.
- Гибридный график 5/2, с 10:00 до 19:00.
- Комфортный офис в центре Москвы, рядом с метро Таганская.
- Работа в профессиональной команде на развивающемся рынке.
- Возможность обучения и профессионального развития.